ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ED ਦੀ ਰੇਡ; 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਹਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਵਾਟਿਕਾ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਟਿਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 661 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 248.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪੱਕਾ ਰਿਟਰਨ, ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਅਤੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਸਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ: ਫੰਡ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ:

ਫੰਡ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ: ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਡਾ ਦੇ ਆਵਾਸ, ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ 248.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਨ-ਕਿਨ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ (ਸ਼ੈੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ: ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਠਿਹਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 21 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਸਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਲ.ਆਰ. (MDLR) ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।