ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ₹38 ਲੱਖ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 308, 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), ਅਤੇ 61(2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਰੌਕੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਚੈੱਕਬੁੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਰਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ USDT ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਰੌਕੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ USDT ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਨਕਦੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ATM ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਪਾਸਬੁੱਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NCRP ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ ਖਾਤਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ KYC ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ₹4.50 ਲੱਖ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਨਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 45 ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਲਾਡੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੜੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।